e-Cidadania

Veda a realização de operações suspeitas com pessoas expostas politicamente (Peps), ou a seu mando, sendo obrigatória a verificação documental da origem dos recursos movimentados, da fundamentação econômica da operação e da capacidade econômica pública do cliente; veda a realização de saques em espécie, com cliente pessoa física ou jurídica, que superem, em seu conjunto, o valor de R$ 10 mil por dia.